«Подпольные банкиры» в Москве пойдут под суд за мошенничество на 900 млн руб

15:05 02/06/2016

МОСКВА, 2 июн — РАПСИ. Следователи столичного главка МВД завершили работу над делом лжебанкиров, которые заработали свыше 900 миллионов рублей на незаконных банковских операциях, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«ГСУ ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по факту осуществления участниками организованной группы незаконной банковской деятельности в особо крупном размере», — сказала Волк.

По данным ведомства, организованная группа была создана в 2010 году, в нее входили жители столицы и Подмосковья. Обвиняемые проводили незаконные банковские операции: ведение счетов, обналичивание денег через подконтрольные им фиктивные фирмы. По данному факту в марте прошлого года было открыто дело — «Незаконная банковская деятельность».

«Установлено, что сумма нелегального дохода участников организованной группы за осуществление перечисленных выше незаконных банковских операций и выдачу наличных денежных средств превысила 900 миллионов рублей, что является особо крупным размером», — отметили в ведомстве.

В настоящее время участникам преступной схемы предъявлено обвинение в окончательной редакции, дело передано в Преображенский районный суд столицы для рассмотрения по существу.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.