Махачкалинский банк «Кредо Финанс» лишился лицензии

10:25 28/07/2016

МОСКВА, 28 июл — РАПСИ. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Кредо Финанс» (Махачкала), сообщает ЦБ РФ.

Отзыв лицензии регулятор мотивирует тем, что банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган.

«Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности», — отмечается в сообщении.

Лицензия у банка отозвана с 28 июля. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 июля занимал 624 место в банковской системе РФ, отмечает ЦБ. 

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.